El exchange de criptomonedas Binance enfrenta una nueva investigación en Estados Unidos, luego de que un senador federal iniciara una indagatoria por supuestas transferencias de 1,700 millones de dólares hacia entidades vinculadas a Irán, lo que podría representar violaciones a sanciones internacionales.
El Senado exige explicaciones a Binance
El senador estadounidense Richard Blumenthal, miembro del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, envió una carta al CEO de Binance, Richard Teng, solicitando información detallada sobre estas transacciones. La investigación busca determinar si la plataforma permitió operaciones financieras vinculadas a organizaciones sancionadas o actividades ilícitas.
Según el legislador, existen reportes que indican que Binance habría permitido el uso de su plataforma para mover fondos hacia entidades relacionadas con el gobierno iraní y redes sancionadas internacionalmente.
Transferencias habrían ocurrido entre 2024 y 2025
La investigación se centra en operaciones realizadas entre 2024 y 2025, en las que intermediarios como Hexa Whale y Blessed Trust habrían facilitado transferencias hacia billeteras asociadas con organizaciones iraníes, incluyendo grupos vinculados a la Guardia Revolucionaria.
También se reportó que más de 1,500 cuentas relacionadas con Irán fueron detectadas dentro de la plataforma, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas en los controles de cumplimiento del exchange.
El Senado cuestiona el cumplimiento de las leyes
Blumenthal advirtió que el volumen de las transferencias y el manejo interno del caso plantean dudas sobre si Binance ha cumplido con las leyes estadounidenses y acuerdos regulatorios previos. Además, el Senado solicitó registros internos, comunicaciones y reportes de cumplimiento como parte de la investigación.
El senador también señaló que el caso podría involucrar evasión de sanciones internacionales y lavado de dinero, lo que elevaría la gravedad del asunto.
Binance niega las acusaciones
Por su parte, Binance rechazó las acusaciones y aseguró que mantiene estrictos controles de cumplimiento. La empresa afirmó que identifica y reporta actividades sospechosas, y que ha reducido significativamente su exposición a jurisdicciones sancionadas en los últimos años.
Un caso que podría impactar el futuro del sector cripto
La investigación del Senado representa un nuevo desafío para Binance, que ya ha enfrentado sanciones y acuerdos regulatorios en el pasado. El resultado de esta indagatoria podría tener consecuencias importantes no solo para la empresa, sino también para la regulación global del mercado de criptomonedas.
El caso refuerza la creciente presión de los gobiernos para supervisar más de cerca el uso de criptomonedas y evitar que estas plataformas sean utilizadas para evadir sanciones o financiar actividades ilegales.
