El exchange de criptomonedas Binance enfrenta nuevas acusaciones tras revelarse que presuntamente se habrían transferido alrededor de 1,700 millones de dólares en criptomonedas hacia cuentas relacionadas con Irán, según una investigación basada en información del The New York Times.
Detectaron más de 1,500 cuentas vinculadas a Irán
De acuerdo con la investigación, especialistas internos identificaron más de 1,500 cuentas que operaban desde Irán, desde las cuales se habrían realizado movimientos significativos de fondos mediante la plataforma.
El análisis apunta a que aproximadamente 1,700 millones de dólares en criptomonedas fueron transferidos hacia entidades vinculadas al país, incluyendo billeteras asociadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, una organización bajo sanciones internacionales.
Dos empresas están en el centro del caso
Las investigaciones señalan a dos compañías como actores clave en estas operaciones:
Hexa Whale, que habría transferido unos 490 millones de dólares hacia billeteras relacionadas con entidades iraníes.
Blessed Trust, que habría movido aproximadamente 1,200 millones de dólares hacia destinos similares.
Estas transacciones han generado preocupación debido a posibles violaciones de sanciones económicas internacionales.
Binance niega las acusaciones
Binance rechazó firmemente las afirmaciones y aseguró que no ha violado sanciones ni leyes internacionales. La empresa afirma que:
No se despidió a empleados por reportar irregularidades.
Las auditorías internas no encontraron infracciones.
Las actividades sospechosas fueron reportadas a las autoridades competentes.
Además, la compañía aseguró haber reducido en más del 97% su exposición a plataformas iraníes entre 2024 y 2026, como parte de sus esfuerzos de cumplimiento.
Binance inicia acciones legales contra medios
La controversia también escaló al terreno legal, ya que Binance anunció acciones contra algunos medios, acusándolos de difundir información inexacta y perjudicial sobre sus políticas de cumplimiento y control financiero.
Un nuevo golpe a la confianza en el sector cripto
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la transparencia y el cumplimiento regulatorio en el mundo de las criptomonedas. Las plataformas de intercambio enfrentan creciente presión para demostrar que pueden evitar el uso de sus sistemas en actividades vinculadas a sanciones o financiamiento ilícito.
El resultado de esta controversia podría tener un impacto importante en la regulación futura del sector y en la confianza de los usuarios hacia los exchanges de criptomonedas.
