El gobierno turco anunció una nueva regulación para restringir movimientos de criptoactivos, con el objetivo de combatir el lavado de dinero procedente de apuestas ilegales y fraudes, según informó el ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, mediante la agencia Anadolu .
Entre las medidas más destacadas:
Se exigirán periodos de espera de 48 a 72 horas antes de poder retirar criptomonedas si no se cumple la “travel rule”, que obliga a verificar los datos del emisor y receptor.
Se limitarán las transferencias de stablecoins a 3 000 USD diarios y 50 000 USD mensuales, aunque las plataformas que cumplan completamente con la travel rule podrán duplicar esos montos.
También se incluirá la obligación de registrar una descripción del propósito de cada transacción (mínimo 20 caracteres) y de rastrear el origen de los fondos.
Las plataformas que no cumplan las nuevas reglas enfrentarán sanciones administrativas, financieras e incluso podrían perder su licencia.
Estas medidas son parte de una estrategia más amplia de Turquía para alinear su mercado cripto con estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, especialmente por el persistente problema de apuestas clandestinas, que están prohibidas excepto las estatales, según la regulación vigente desde 2006.
Turquía se une a la tendencia mundial de regular criptoactivamente para prevenir abusos, mientras busca preservar el uso legítimo de estas tecnologías. Países como Estados Unidos y miembros de la UE también han implementado reglas similares, combinando transparencia con vigilancia tecnológica.
