Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, ha negado categóricamente estar bajo investigación por violaciones de las normativas contra el lavado de dinero (AML), refutando las recientes acusaciones publicadas por el Wall Street Journal (WSJ). Según el artículo, investigadores federales en Manhattan estaban examinando si Tether había sido utilizada por actores ilícitos en actividades ilegales, aunque la compañía calificó estas afirmaciones como “pura especulación” sin ninguna base oficial.
Tether criticó al WSJ por lo que consideró un comportamiento irresponsable al publicar acusaciones no confirmadas por las autoridades. En una declaración, la empresa aseguró que no tenía conocimiento de ninguna investigación en curso en su contra.
La controversia surgió después de una campaña de Consumers’ Research, una organización conservadora sin fines de lucro que ha acusado a Tether de ser utilizada por “los peores actores del mundo.” El director ejecutivo de Consumers’ Research, Will Hild, pidió una auditoría externa para verificar la legitimidad de las operaciones de Tether, sugiriendo que la falta de transparencia generaba preocupación sobre posibles vínculos cuestionables.
Aseguranzas sobre las reservas de Tether
En respuesta, Paolo Ardoino, CEO de Tether, aseguró que las reservas de la empresa eran sólidas y transparentes. Detalló que Tether posee aproximadamente $100,000 millones USD en bonos del Tesoro de EE. UU., 82,000 bitcoins y 48 toneladas de oro, lo que, según él, garantiza la seguridad del respaldo de USDT. Ardoino subrayó que el artículo del WSJ no hizo ninguna acusación respecto a las reservas de la compañía ni a posibles violaciones en el respaldo de activos.
Tether ya había resuelto previamente un caso en 2021 con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por $42.5 millones USD, relacionado con afirmaciones anteriores sobre el respaldo de USDT.
Compromiso con la regulación y colaboración con las autoridades
Tether también destacó su colaboración continua con las autoridades para combatir el fraude, señalando que ha bloqueado voluntariamente casi 2,000 billeteras sospechosas de actividades ilícitas. Además, para reforzar su enfoque regulatorio, la empresa contrató a Jesse Spiro, exejecutivo de PayPal, en septiembre para liderar su equipo de asuntos gubernamentales y mejorar las relaciones con reguladores y legisladores.
Con estos esfuerzos, Tether busca mantener su posición en la industria de las criptomonedas, mostrando un enfoque proactivo frente al escrutinio regulatorio creciente.
