La policía de Hanoi logró frustrar una elaborada estafa de criptomonedas que ya había defraudado 30,000 millones de dong vietnamitas (aproximadamente USD 1.17 millones) y que tenía como objetivo a 300 víctimas potenciales. Este operativo evitó que más personas fueran engañadas por un esquema fraudulento que involucraba tokens ficticios.
El plan detrás de Million Smiles
La organización responsable, Million Smiles, promocionaba un token llamado QFS (Quantum Financial System) mediante una estrategia de publicidad engañosa. Afirmaban que este activo ofrecía acceso a un ecosistema financiero único, con beneficios como financiamiento sin garantías ni intereses. Incluso lo relacionaban con “tesoros ancestrales” y conceptos espirituales, captando la atención de particulares y empresas.
Las investigaciones revelaron que la empresa convocó a reuniones con 300 clientes, donde los estafadores pedían inversiones que iban desde 4 millones de dong (USD 190) por persona hasta 39 millones de dong (USD 1,350) por empresa.
El operativo policial
La policía allanó la sede de Million Smiles, confiscando documentos, computadoras y otros materiales. Posteriormente, confirmaron que el token QFS era ficticio y no estaba reconocido por las leyes vietnamitas.
Historial de fraude en Vietnam
Vietnam ha demostrado ser implacable contra las estafas relacionadas con criptomonedas. En octubre de 2024, las autoridades desmantelaron una red de estafa en la provincia de Nghe An, que operaba desde Laos. Esta red engañaba a sus víctimas mediante transferencias bancarias fraudulentas y aplicaciones falsas como Biconomynft, con las que llegaron a robar más de USD 700,000 a un solo individuo.
Un mensaje claro contra el fraude
Este caso refuerza el compromiso de Vietnam de proteger a sus ciudadanos de esquemas fraudulentos en el ámbito de las criptomonedas. Con una vigilancia cada vez más estricta, las autoridades envían un mensaje contundente: Vietnam no será un refugio para este tipo de actividades ilícitas.
