La justicia británica condenó a Zhimin Qian a 11 años y 8 meses de prisión tras descubrir un esquema internacional de fraude mediante criptomonedas que involucró una incautación récord de más de 61 000 bitcoins valorados en más de 6 000 millones de dólares.
Qian había evadido la captura tras defraudar a más de 128 000 inversionistas en China entre 2014 y 2017, trasladando los fondos al Reino Unido bajo identidades falsas y utilizando criptomonedas para lavar el dinero.
Claves del caso
El fraude se desarrolló a través de la empresa china Lantian Gerui, mediante la promesa de rendimientos elevados que nunca se cumplieron.
En 2018 la policía británica realizó un allanamiento en Londres que destapó carteras con 61 000 bitcoins—una de las mayores incautaciones de criptoactivos en la historia.
Los fondos obtenidos fueron usados para adquirir propiedades, joyas, servicios de lujo y para mantener una vida opulenta mientras Qian se escondía bajo alias y pasaportes falsos.
Por qué es relevante
Este caso marca un precedente en el combate al lavado de dinero mediante criptomonedas: las autoridades demostraron que incluso fondos digitalizados pueden rastrearse y bloquearse. Además, refuerza la advertencia para los inversionistas sobre los riesgos de esquemas no regulados en el mundo cripto.
