La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria ha implementado nuevas regulaciones que exigen a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) establecer oficinas en Nigeria para acogerse a su programa regulador. Este requisito forma parte del Programa Acelerado de Incubación Normativa (ARIP), destinado a incorporar a estos proveedores en el marco regulatorio del país.
Requisitos y Normas para las Empresas de Criptomonedas
Establecimiento de Oficinas Locales:
Las entidades deben estar constituidas y tener una oficina en Nigeria para participar en el ARIP.
Los CEO o directores generales deben residir en Nigeria.
Registro y Supervisión:
Los solicitantes deben dedicarse a negocios de inversión y valores.
Deben solicitar el registro o tener solicitudes pendientes ante la SEC.
Portal Electrónico de Solicitudes:
La SEC ha ordenado a todos los VASP que completen sus solicitudes a través de su portal electrónico en un plazo de 30 días.
Este plazo es esencial mientras se modifican las normas sobre emisión de activos digitales, plataformas de oferta, intercambio y custodia.
Requisitos del ARIP:
El ARIP proporciona una aprobación temporal hasta que las normas sobre activos digitales sean plenamente operativas.
Incluye una declaración jurada de ausencia de condenas por fraude, un plan operativo, un modelo de negocio claro y disposiciones para la protección de los inversores.
La tarifa de tramitación es de 2 millones de nairas (USD 1,277).
Los solicitantes deben aportar pruebas de los fondos de accionistas necesarios.
Los participantes deben presentar estadísticas de negociación semanales y mensuales, estados financieros trimestrales, informes de cumplimiento e informes de incidencias.
Multas y Sanciones por Incumplimiento
Incumplimiento del ARIP:
Multas a partir de 5 millones de nairas (USD 3,194).
Sanciones adicionales de 200,000 nairas (USD 127.76) diarios por incumplimiento continuado.
VASP Comerciales No Registradas:
Sanciones de al menos 20 millones de nairas (USD 12,776).
Otras Plataformas de Inversión Digital:
Criptocorredores y asesores enfrentan multas de al menos 10 millones de nairas (USD 6,388).
Contexto y Desarrollo
En marzo, la SEC de Nigeria propuso una enmienda para aumentar la tasa de registro para los exchanges de criptomonedas de 30 millones de nairas (USD 18,620) a 150 millones de nairas (USD 93,000). Este ajuste se alinea con los esfuerzos de la SEC para fortalecer la regulación y supervisión del mercado de activos digitales en Nigeria.
La implementación de estas nuevas normas refleja el compromiso de la SEC nigeriana con la protección de los inversores y la integridad del mercado de criptomonedas, garantizando que los proveedores de servicios operen bajo un marco regulador claro y robusto.
