Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, una mujer de origen chino, fue hallada culpable en Reino Unido por un fraude con criptomonedas que ha sido calificado como uno de los más grandes de la historia, debido al valor del llamado decomiso de bitcoins asociado.
Qué ocurrió
Entre 2014 y 2017, Qian habría organizado un esquema de estafa masiva en China en el que participaron más de 128,000 personas.
Los fondos robados fueron convertidos en bitcoins, los cuales después almacenó ilegalmente.
Más tarde huyó de China usando documentos falsos; se mudó al Reino Unido.
Incautación y valor
En 2018, la policía de Londres incautó 61,000 bitcoins vinculados al caso.
A precios actuales, esos bitcoins se valoran en aproximadamente US$6.700 millones.
Este decomiso es considerado por las autoridades como la mayor incautación de criptomonedas conocida hasta la fecha.
Otros implicados y lavado
Jian Wen, una mujer que trabajaba en un restaurante chino de comida para llevar, participó en el blanqueo de los fondos robados. Fue condenada el año pasado a seis años y ocho meses de prisión por su rol.
Se acusa a otra persona, del nombre Seng Hok Ling (malasio), de ayudar en el lavado de activos.
Proceso legal y sentencia
Qian se declaró culpable de los cargos de adquirir y poseer bienes provenientes del crimen (criptomonedas).
Está en espera de sentencia, la cual será determinada en noviembre tras una audiencia de dos días.
Apodos y repercusiones
En China, Qian fue conocida como “la diosa de la riqueza”, un nombre ligado a su propuesta de inversiones con promesas elevadas.
Algunos de los inversionistas estaban entre personas mayores (de 50-75 años) y fueron convencidos por familiares, amigos o conocidos para invertir.
