La ONG Transparencia Venezuela denunció que, entre 2017 y 2025, el gobierno de Nicolás Maduro utilizó el criptoactivo Petro como fachada para canalizar fondos públicos mediante operaciones opacas, incluyendo ventas ilícitas de petróleo, lo que permitió desviar al menos US$ 16 950 millones.
Hallazgos clave
El informe identifica una “trama PDVSA-Cripto”, vinculando a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A., entidades públicas y bancos privados en operaciones de evasión de sanciones.
Se utilizó el Petro para transacciones internacionales y cambiarias fuera del radar fiscal, con apoyo de plataformas de criptoactivos y stablecoins como USDC y USDT.
Bancos privados permitieron operaciones de conversión de efectivo a criptomonedas sin trazabilidad, lo que facilitó el blanqueo de activos.
Implicaciones
Este informe posiciona el ecosistema cripto venezolano no como una herramienta de modernización financiera, sino como un mecanismo institucionalizado de corrupción y evasión de sanciones. Transparencia Venezuela llamó a la comunidad internacional a aplicar controles más rigurosos.
