Contexto y Situación Actual:
Binance, uno de los criptoexchanges más grandes del mundo, se enfrenta a una demanda significativa por parte de las autoridades indias. La Dirección General de Inteligencia de Impuestos sobre Bienes y Servicios (DGGI) de India ha exigido a Binance el pago de 722 millones de rupias indias, equivalentes a USD 86 millones, en concepto de impuestos impagados.
Detalles de la Demanda:
La demanda se centra en impuestos relacionados con el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Se descubrió que Binance ganó al menos 4,000 millones de rupias (aproximadamente USD 48 millones) a través de comisiones de transacción cobradas a clientes indios. Estas ganancias se abonaron en la cuenta de Nest Services Limited, una empresa del grupo Binance con sede en Seychelles.
Historia Reciente:
En enero de 2024, Binance y otros exchanges extranjeros fueron prohibidos en India por incumplimiento de la normativa local.
En abril de 2024, Binance expresó su intención de reanudar sus operaciones en India tras pagar los impuestos pendientes.
La notificación del 6 de agosto de 2024 es la primera demanda formal de impuestos por parte del gobierno indio a un criptoexchange.
Reacción de Binance:
Binance había planeado inicialmente pagar una multa de USD 2 millones por incumplimientos anteriores y restablecer sus servicios en India. Sin embargo, la multa se incrementó a USD 86 millones para recuperar las comisiones cobradas a los usuarios indios.
Obligaciones Fiscales en India para Criptoexchanges Extranjeros:
La legislación india exige un impuesto del 1% deducido en origen (TDS) sobre cada transacción de criptomonedas.
Los beneficios obtenidos de las inversiones en criptomonedas están sujetos a un impuesto del 30%.
Los exchanges indios, como WazirX y CoinDCX, implementaron sistemas para facilitar el cumplimiento fiscal de sus usuarios, algo que los exchanges extranjeros no hicieron.
Acciones Futuras de las Autoridades Indias:
Las autoridades fiscales indias planean imponer impuestos similares a otros criptoexchanges extranjeros como Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex, y Bitfinex.
Contexto Global:
Binance también enfrenta desafíos legales relacionados con la evasión de impuestos en otras partes del mundo, como Nigeria. Las acciones de India forman parte de un esfuerzo más amplio para gravar las criptomonedas y evitar el lavado de dinero a través de estos activos digitales.
Conclusión:
Binance se enfrenta a una situación legal compleja en India debido a impuestos impagados, lo que resalta la importancia del cumplimiento normativo en el creciente mercado global de criptomonedas.
