A pesar del endurecimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, India no tiene planes inmediatos para regular las transacciones de criptomonedas.
Situación Actual y Postura del Gobierno:
El gobierno indio ha dejado claro que no tiene previsto regular la compraventa de criptomonedas mientras continúa reforzando la vigilancia sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo relacionados con estos activos. Durante una reunión parlamentaria el 5 de agosto, Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas de la India, declaró que:
“Los criptoactivos o Activos Digitales Virtuales (ADV) no están regulados en la India y el gobierno no recopila datos sobre estos activos”.
Chaudhary también mencionó que la India no ha realizado estudios o investigaciones para comprender el nivel de adopción de criptomonedas entre sus ciudadanos.
Imposición Fiscal:
Aunque la India implementó un sistema impositivo para las transferencias y ganancias de criptomonedas el 1 de abril de 2022, no hay planes para regular la compra y venta de criptomonedas. Bajo la ley cripto de la India, los ciudadanos deben pagar un impuesto del 30% sobre las ganancias de cripto no realizadas y un impuesto del 1% deducido en la fuente (TDS).
Medidas Contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo:
Chaudhary destacó los esfuerzos continuos de la India para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito de las criptomonedas. En enero, la India prohibió a varios exchanges de criptomonedas offshore, como Binance, KuCoin, Bitget, Huobi, OKX, Gate.io y MEXC, por incumplimiento de la normativa local.
“Actualmente, no hay ninguna propuesta de legislación para regular la compraventa de activos digitales virtuales en el país”, añadió Chaudhary.
Esfuerzos Internacionales:
Durante su presidencia del G20 en 2023, India promovió un esfuerzo coordinado de todas las naciones del G20 para frenar el uso ilícito de criptomonedas a nivel mundial.
Caso Binance:
Recientemente, Binance enfrentó un obstáculo en su plan de reingreso en la India tras pagar una multa de USD 2 millones por incumplimiento. El 6 de agosto, la Dirección General de Inteligencia de Impuestos sobre Bienes y Servicios (DGGI) exigió a Binance 722 millones de rupias indias (USD 86 millones) en impuestos impagados. Las autoridades indias habían enviado notificaciones a las oficinas de Binance en Seychelles, las Islas Caimán y Suiza, que el exchange ignoró inicialmente. Sin embargo, Binance nombró a un abogado local para resolver oficialmente sus obligaciones fiscales.
