La Policía Nacional ha desarticulado una operación de fraude relacionado con inversiones en criptomonedas en Málaga y Fuengirola, que habría obtenido más de cuatro millones de euros bajo promesas falsas de rentabilidad. En el marco de la investigación se han detenido a dos personas presuntamente vinculadas a la estafa, que involucró a miles de víctimas en España y otros países de Sudamérica.
Las autoridades iniciaron la investigación tras la denuncia de una mujer que aportó documentación que vinculaba su caso con un posible fraude de mayor escala. La trama ofrecía inversiones en criptomonedas y arbitraje de divisas entre España y Colombia, prometiendo altas ganancias que nunca se materializaron.
📉 Cómo operaba la estafa
Según la Policía, los detenidos —quienes eran administradores de varias empresas del sector de inversiones— captaban dinero tanto en efectivo como mediante transferencias de activos digitales. Para dar apariencia de legalidad a sus operaciones, utilizaban contratos de préstamos simulados y sociedades interpuestas que servían para canalizar y filtrar los fondos. Gran parte de los capitales obtenidos fueron desviados a cuentas en el extranjero, según las primeras pesquisas.
En el operativo también se bloquearon 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas, además de incautarse dinero en efectivo, soportes de criptoactivos y dispositivos electrónicos utilizados para la gestión del fraude. Entre los bienes relacionados con los imputados se encontró incluso un vehículo de lujo, lo que sugiere la utilización de fondos ilícitos para gastos personales.
👥 Miles de afectados y la investigación continúa
La documentación recabada por las fuerzas de seguridad apunta a que más de 3 000 posibles víctimas participaron en las supuestas inversiones, muchas de ellas con aportaciones de pequeño monto pero significativas para las economías familiares. Las autoridades continúan investigando para identificar a otros implicados en la red y rastrear más fondos desviados durante el fraude.
Este caso se suma a otros grandes fraudes con criptomonedas que han sido detectados en España en los últimos años, donde las estafas piramidales y los esquemas falsos de inversión han provocado pérdidas millonarias y miles de personas afectadas por promesas de alto rendimiento sin respaldo real.
