El FBI logró frustrar un fraude masivo en criptomonedas, protegiendo a más de 4,300 personas de perder un total de $285 millones de dólares. La operación, denominada “Level Up”, se llevó a cabo entre enero de 2024 y enero de 2025.
🔍 ¿Cómo operaban las estafas?
Los delincuentes utilizaban esquemas como:
💔 Estafas románticas: Se ganaban la confianza de las víctimas antes de convencerlas de invertir en criptomonedas falsas.
🐖 “Pig Butchering”: Un fraude en el que los estafadores engatusan a sus objetivos con ganancias ficticias antes de robarles todo su dinero.
🛑 El FBI alertó a las víctimas antes de que cayeran en la trampa.
📉 Fraudes en aumento
En 2023, los estadounidenses perdieron más de $5,000 millones por estafas con criptomonedas, muchas dirigidas a personas mayores.
🚨 ¿Qué dice el FBI?
👉 “Los criminales crean una falsa sensación de urgencia o aislamiento. Es clave hacer una pausa y evaluar la situación antes de actuar”, advirtió la agencia.
🔮 ¿Qué esperar en 2025?
La firma Chainalysis advierte que las estafas con criptomonedas podrían aumentar en 2025 debido al uso de inteligencia artificial en fraudes más sofisticados.
⚖️ Operaciones encubiertas y cambios en el FBI
El FBI ha trabajado en operaciones encubiertas, incluso creando un token falso para atrapar a estafadores en wash trading.
Por otro lado, el liderazgo del FBI podría cambiar pronto. Kash Patel, exfiscal federal con inversiones en criptomonedas, ha sido nominado para dirigir la agencia bajo la administración de Donald Trump.
🌍 Las criptomonedas siguen en el centro de atención. ¿Se avecinan más regulaciones?
