Dos ciudadanos dominicanos fueron extraditados a Puerto Rico para enfrentar cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero, en un caso que evidencia cómo el crimen organizado está utilizando criptomonedas para ocultar ganancias ilícitas.
Los acusados, identificados como Pedro J. Espinal Arthur y Luis Febles Peralta, fueron detenidos en República Dominicana y trasladados el pasado 11 de marzo, donde ahora enfrentarán procesos judiciales por separado.
Así operaba la red
De acuerdo con la Fiscalía federal, la organización criminal recibía dinero en efectivo proveniente del narcotráfico y lo convertía en criptomonedas, para posteriormente transferirlo y dificultar el rastreo de su origen.
Este esquema permitía mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas inmediatas, aprovechando la naturaleza descentralizada de los activos digitales. Incluso, las operaciones habrían tenido impacto en transacciones vinculadas con Estados Unidos.
Millones bajo investigación
Las autoridades estiman que la red manejó más de 2.7 millones de dólares a través de este sistema, recursos que ahora están sujetos a decomiso.
Las investigaciones apuntan a que Espinal Arthur participó entre 2021 y 2022 en maniobras financieras diseñadas para encubrir fondos del narcotráfico, mientras que Febles Peralta enfrenta cargos adicionales relacionados con conspiración para importar cocaína.
Posibles condenas
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas severas: desde 10 años hasta cadena perpetua por narcotráfico, además de hasta 20 años de prisión por lavado de dinero.
Criptomonedas y crimen organizado
El caso refleja una tendencia creciente: el uso de criptomonedas como herramienta para el lavado de dinero. Aunque estas tecnologías ofrecen ventajas en rapidez y descentralización, también están siendo aprovechadas por redes criminales para evadir controles tradicionales.
Las autoridades continúan investigando si existen más implicados en esta red, en un contexto donde el combate al crimen financiero digital se vuelve cada vez más complejo.
