El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha dirigido su atención hacia las fuentes financieras que sostienen a los cárteles de droga mexicanos, incluyendo intermediarios y corredores de dinero que, según las autoridades, utilizan criptomonedas para lavar ganancias ilícitas y enviar fondos desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.
📈 Un enfoque en el dinero, no solo en las drogas
En lugar de concentrarse únicamente en capturar traficantes de bajo nivel o interdictar rutas de narcóticos, el DOJ ha puesto el foco en los intermediarios financieros —los llamados “money brokers” o corredores de dinero— que facilitan el movimiento de efectivo del narcotráfico. Estas personas y redes recolectan grandes cantidades de dinero en efectivo en EE. UU., lo ocultan y lo convierten en activos digitales —como criptomonedas— para cruzar fronteras sin levantar sospechas.
Según fiscales federales, la estrategia busca asfixiar las finanzas de organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos violentos que han incrementado el uso de tecnologías digitales para gestionar sus ganancias ilícitas, haciendo más difícil para las autoridades rastrear y bloquear estos flujos.
🧠 Casos recientes y extradiciones
Recientemente, cuatro acusados trasladados desde México a Estados Unidos enfrentan cargos federales en Kentucky por presunta conspiración de lavado de dinero y otros delitos relacionados con las técnicas de blanqueo utilizando criptoactivos. Estos casos ofrecen una ventana única a las redes complejas y opacas que permiten que los cárteles continúen operando y financiando sus actividades ilícitas a pesar de las acciones policiales más visibles.
- Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del DOJ, ha señalado que “si cortas el dinero, dañas a los cárteles”, reflejando la filosofía detrás del nuevo enfoque: atacar el corazón económico de estas organizaciones en lugar de solo sus estructuras de tráfico visibles.
💱 Criptomonedas como herramienta y desafío
La inclusión de criptomonedas en estas investigaciones refleja un cambio en las tácticas de lavado de dinero. Los cárteles han comenzado a utilizar activos digitales porque pueden moverse más rápidamente fuera de los canales financieros tradicionales, complicando el rastreo por parte de las agencias de cumplimiento. Las autoridades están respondiendo con equipos especializados que combinan expertos en narcóticos y en delitos financieros para desentrañar estas redes digitales y offline.
📍 Cooperación bilateral y contexto regional
Esta ofensiva se realiza en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos, con el gobierno mexicano ya habiendo entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados a cárteles para enfrentar procesos penales en territorio estadounidense en los últimos meses. Aunque estas transferencias han suscitado debate legal en México, forman parte de los esfuerzos para desmantelar las redes transnacionales que sostienen a los grupos delictivos.
