Las autoridades de Estados Unidos han iniciado una investigación para determinar si ciertas plataformas de criptomonedas facilitaron a funcionarios o entidades vinculadas a Irán eludir las sanciones internacionales, en medio de un auge de la actividad cripto en esa nación y del uso creciente de activos digitales como alternativa al sistema financiero tradicional.
📊 Actividad cripto en Irán alcanza cifras multimillonarias
Según estimaciones de empresas de análisis de blockchain como TRM Labs y Chainalysis, el volumen de transacciones vinculadas a Irán se situó entre 8 000 y 10 000 millones de dólares en 2025, impulsado tanto por inversores minoristas como por grupos asociados al Estado. Estas cifras reflejan una expansión significativa del uso de criptomonedas en el país islámico, que enfrenta un aislamiento financiero debido a sanciones internacionales y a la devaluación de su moneda local.
La investigación estadounidense se centra en determinar si algunas plataformas de intercambio cripto han permitido que actores vinculados al Gobierno iraní o a organizaciones como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) muevan fondos al extranjero, accedan a divisas fuertes o adquieran bienes evitando los controles de sanciones tradicionales.
🧠 Preocupaciones de cumplimiento y sanciones
Un portavoz del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado que el uso de criptomonedas por parte de redes consideradas parte de la “banca en la sombra” —es decir, sistemas financieros informales o alternativos— es objeto de especial escrutinio, ya que puede socavar el impacto de las sanciones económicas. El objetivo de la investigación es identificar y evaluar el papel de estos servicios cripto en potenciales esquemas de evasión, aunque hasta ahora no se han divulgado nombres concretos de plataformas bajo investigación.
El uso de activos digitales como stablecoins vinculadas al dólar también ha atraído atención: informes de analistas sugieren que tanto bancos centrales como entidades estatales iraníes han acumulado cantidades sustanciales de criptomonedas como USDT, lo que podría ser parte de estrategias para sortear restricciones financieras tradicionales.
📍 Desafíos de la supervisión global
Expertos señalan que la naturaleza seudónima de las direcciones de criptomonedas y la facilidad con la que se pueden crear nuevas carteras complican enormemente el rastreo y la imposición efectiva de sanciones. Aunque los datos de blockchain permiten un alto nivel de trazabilidad, las autoridades enfrentan una especie de “juego del gato y el ratón” en tiempo real para detectar patrones de evasión y responder a ellos de manera eficaz.
Estados Unidos ya ha sancionado a intercambios de criptoactivos vinculados a organizaciones iraníes y a individuos acusados de facilitar actividades relacionadas con eludir sanciones, lo que refleja un enfoque más amplio para combatir el uso indebido de activos digitales en redes financieras paralelas.
