El 26 de agosto de 2025, en Chacras de Coria (Mendoza), cayó Juan José Benavides Velasco, acusado de liderar Daily Cop, una plataforma de criptomonedas fraudulenta que prometía altos rendimientos y movió unos 126 000 millones de pesos, mientras su extradición y procesamiento judicial avanzan.
Detención y procesos legales
– El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina bajo una orden de captura internacional dictada por el Juzgado Penal Municipal N° 2 de Cali y activada mediante Interpol. El detenido queda a disposición del Juzgado Federal de Mendoza, que decidirá sobre su situación migratoria y posible traslado a Colombia.
Origen y modus operandi del esquema
– Presentado en 2019 como la “primera criptomoneda colombiana”, Daily Cop ofrecía desde 0.5 % hasta 12 % de retorno mensual. Usó publicidad agresiva y contó con el respaldo de figuras públicas para atraer inversiones masivas, aunque operaba como un esquema Ponzi.
Impacto y responsabilidades
– Según la Fiscalía, entre 2019 y 2022 se lavaron 126 702 millones de pesos (más de 31 millones de dólares) mediante empresas fachada en varios países. Benavides enfrenta cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de la incautación de bienes de lujo adquiridos con fondos ilícitos.
Denuncias de secuestro en Argentina
– En 2022, Benavides denunció dos intentos de secuestro. En uno, en José C. Paz, afirmó haber sido cautivo con su familia durante ocho días, mientras le exigían un rescate de 10 millones de dólares. Las circunstancias generan incertidumbre sobre el trasfondo real de esos hechos.
La caída de Juan José Benavides Velasco en Argentina marca un hito en uno de los fraudes financieros más resonantes del continente latinoamericano en materia de criptomonedas. Mientras se define su extradición, su caso expone la urgencia de reforzar controles y políticas regulatorias que protejan a los inversionistas del auge de esquemas fraudulentos con apariencia tecnológica.
