Un operativo del FBI desmanteló una red de estafadores que robó y lavó más de 230 millones de dólares en criptomonedas. La noche del miércoles, los agentes irrumpieron en una lujosa mansión en Miami, donde arrestaron a Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años, ambos vinculados a la operación fraudulenta.
El Caso
Modus Operandi: Lam, conocido como ‘Anne Hathaway’ y ‘$$$’, y Serrano, alias ‘VersaceGod’ y ‘@SkidStar’, trabajaban junto a otros conspiradores para acceder fraudulentamente a cuentas de criptomonedas, transfiriendo los fondos a sus propias cuentas. Para ocultar sus huellas, usaban mezcladores, intercambios, “cadenas de pelado” y VPNs.
Impacto del Robo: Una de las víctimas en Washington D.C. perdió más de 4,100 Bitcoin, valorados en más de 230 millones de dólares. Los fondos robados fueron lavados a través de varios servicios antes de ser gastados en lujos como viajes internacionales, autos de alta gama y alquileres de propiedades en Miami y Los Ángeles.
Operación del FBI: La redada se llevó a cabo en una mansión alquilada en Miami, ubicada en Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive. Agentes federales, con apoyo de la policía local, inspeccionaron minuciosamente la propiedad, y se reportaron explosiones que inicialmente se confundieron con fuegos artificiales.
Próximos Pasos: El caso sigue bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para desmantelar la red de estafadores. Se esperan más arrestos en relación con este delito financiero de alto perfil.
Este caso resalta la creciente sofisticación de los delincuentes cibernéticos y la respuesta de las autoridades para combatir los crímenes financieros en el ámbito de las criptomonedas.
