El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha reforzado sus estrategias para combatir el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides sintéticos, destacando el papel crucial de las criptomonedas en estas operaciones ilícitas.
El pasado 23 de enero, FINTRAC emitió una nueva alerta con factores de riesgo actualizados, centrados en el uso de criptomonedas para lavar ganancias provenientes del tráfico de fentanilo sintético y opioides. Este anuncio incluye señales de alerta que permitirán a las agencias de seguridad y entidades financieras identificar actividades sospechosas en el sector cripto.
Señales de alerta clave:
Conversiones masivas de cripto a fiat: Especialmente desde cuentas recién creadas que utilizan múltiples monederos virtuales para ocultar el origen de los fondos antes de ser retirados o transferidos internacionalmente.
Depósitos en exchanges desde regiones de alto riesgo: O desde cuentas previamente marcadas por actividad sospechosa.
Una estrategia colaborativa
Este esfuerzo es parte del Proyecto Guardian, una asociación público-privada liderada por el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) desde 2018, que trabaja con instituciones financieras, agencias de seguridad y actores internacionales para combatir el lavado de dinero relacionado con opioides.
FINTRAC instó a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) e instituciones financieras a incorporar los nuevos factores de riesgo en sus políticas de prevención de lavado de dinero (AML). Además, destacó la importancia de una colaboración integral en todo el ecosistema cripto para mejorar la detección y mitigación de actividades ilícitas.
Con esta iniciativa, Canadá reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero, adaptando su marco regulatorio a las nuevas tecnologías y desafíos emergentes.
