Fernando Gastón Barbatelli, de 41 años, fue arrestado recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de orquestar una estafa que involucra más de 1,25 millones de dólares en criptomonedas. Barbatelli supuestamente engañó a dos víctimas, una de Chile y otra de México, mediante la suplantación de identidad para convencerlas de invertir en criptomonedas bajo falsas pretensiones.
El modus operandi de Barbatelli consistió en hacerse pasar por un conocido de Tierra del Fuego, utilizando documentación alterada con Photoshop y billeteras de criptomonedas falsificadas para generar confianza en sus víctimas. La primera víctima, un ciudadano chileno, fue contactado virtualmente mientras estaba en Argentina y fue inducido a invertir cinco bitcoins inicialmente. Posteriormente, esta víctima agregó 15 bitcoins más, pertenecientes a un conocido mexicano que reside en Estados Unidos, elevando el total a 20 bitcoins. Desafortunadamente, todas las criptomonedas fueron robadas.
Tras la denuncia, la policía llevó a cabo un rastreo criptográfico de las transacciones, que los llevó hasta una ciudadana china cuyo esposo había manejado grandes sumas de dinero a través de sus billeteras. La investigación sugiere que estos fondos provenían de diversas estafas y que la pareja se dedicaba al trading de criptoactivos para ocultar y lavar el dinero obtenido ilícitamente.
En el marco de la investigación, además de Barbatelli, fueron detenidos tres ciudadanos chinos implicados en la red de trading de criptoactivos. El fiscal a cargo, Alejandro Musso, ha extendido las imputaciones hacia estos individuos, sugiriendo la posibilidad de que las acusaciones puedan expandirse a incluir cargos por lavado de dinero.
Durante los allanamientos, se confiscaron aproximadamente 650.000 dólares en criptomonedas, almacenadas en 53 billeteras diferentes. Este secuestro representa el más grande en su tipo en Argentina, según las autoridades, destacando la magnitud de esta operación de estafa y lavado de dinero.
