A pesar de recibir luz verde de los reguladores indios contra el blanqueo de capitales para reanudar sus operaciones, Binance enfrenta una demanda fiscal significativa de USD 86 millones en concepto de obligaciones fiscales.
El gigante de los intercambios de criptomonedas anunció su regreso a India coincidiendo con la celebración del 78º Día de la Independencia del país, marcando un nuevo hito en la adopción de criptomonedas en una de las economías digitales de más rápido crecimiento del mundo. Sin embargo, este regreso viene acompañado de una disputa fiscal considerable relacionada con el Impuesto sobre Bienes y Servicios.
La vuelta de Binance a India no ha sido sencilla. En diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del Ministerio de Finanzas indio notificó a varios exchanges de criptomonedas offshore, incluido Binance, por operar ilegalmente en el país. Esto resultó en la retirada de la aplicación de Binance de las tiendas de Google Play y Apple en India.
El problema radica en la falta de registro de Binance como “entidad declarante”, lo que permitió a muchos usuarios evadir las leyes fiscales del país, incluyendo el 1% de TDS y el impuesto fijo del 30% sobre las transacciones con criptomonedas.
Binance Se Compromete a Cumplir con las Normativas Indias
En respuesta, Binance ha tomado medidas para restablecer su posición en el mercado indio. Entre ellas, el pago de una multa de USD 2.25 millones por violaciones de las normativas contra el blanqueo de capitales. Además, el exchange ha asegurado su compromiso de cumplir con los requisitos fiscales y mantener estrictos controles contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Además, Binance ha anunciado la creación de una unidad de Cumplimiento de Crímenes Financieros para apoyar a las agencias de investigación en delitos relacionados con criptomonedas. Richard Teng, CEO de Binance, destacó que este registro en la FIU-IND es un paso crucial para alinearse con las normativas indias y adaptar sus servicios a los usuarios del país.
Opiniones Divididas sobre el Regreso de Binance
El regreso de Binance ha generado diversas opiniones entre los expertos. Mientras algunos, como Saravanan Pandian de KoinBX, lo ven como un signo positivo para el crecimiento del ecosistema de activos digitales en India, otros, como Aravind Chandrasekaran, expresan preocupaciones sobre las posibles actividades irregulares que podrían surgir con la vuelta de Binance.
La demanda fiscal de USD 86 millones añade un nivel de incertidumbre, y muchos usuarios aún parecen creer erróneamente que están exentos de obligaciones fiscales anteriores, lo que podría causar problemas en el futuro.
Un Futuro Incierto para las Criptomonedas en India
La reentrada de Binance en India se produce en un momento en que el gobierno aún está formulando su enfoque a largo plazo hacia las criptomonedas. Con la implementación de un impuesto del 30% sobre las tenencias y transferencias de criptomonedas y un 1% de TDS por cada transacción, el cumplimiento de las normativas por parte de Binance podría sentar un precedente para otros exchanges internacionales que deseen operar en el país.
Edul Patel, CEO de Mudrex, subraya la importancia de que los inversores indios elijan plataformas que cumplan con las normativas de la FIU para garantizar la protección legal en caso de actividades fraudulentas.
Mientras la situación sigue evolucionando, la atención estará puesta en cómo Binance maneja el panorama regulatorio y cómo su presencia podría moldear el futuro de las criptomonedas en India.
