Un análisis reciente de Binance, basado en datos de Chainalysis y TRM Labs, revela que las transacciones vinculadas directamente a actividades ilegales representan apenas entre 0.018 % y 0.023 % del volumen total operado en los siete exchanges más grandes del mundo.
Datos clave del reporte
En junio de 2025, apenas 0.007 % del volumen negociado en Binance estuvo asociado con fondos ilícitos según Chainalysis. Esta cifra es más de 2.5 veces menor que el promedio del resto del sector.
TRM Labs coincidió: la exposición de Binance a flujos ilícitos fue aproximadamente 30 % menor que la de otras plataformas.
El análisis indica que entre enero de 2023 y junio de 2025, Binance redujo su “exposición directa” a fondos ilícitos entre 96 % y 98 % —una mejora destacada en comparación con sus competidores—, aun manteniendo un volumen de operaciones equivalente al de sus seis principales rivales juntos.
¿Qué significa “exposición directa”?
La “exposición directa” se refiere al porcentaje del volumen total de transacciones que puede rastrearse hasta direcciones u operaciones vinculadas con delitos confirmados (ransomware, hackeos, sanciones, etc.). Con tasas tan bajas como las reportadas —menos de 1 dólar de cada 10 mil—, Binance asegura que la detección y bloqueo de operaciones sospechosas ya ocurre de forma efectiva gracias a la transparencia inherente de la tecnología blockchain.
Comparación con los sistemas financieros tradicionales
Según el análisis, el nivel de lavado de dinero y fondos ilícitos detectado en exchanges cripto es considerablemente menor que en sistemas bancarios tradicionales. Por ejemplo, en 2023 se estimó que los canales financieros tradicionales canalizaron billones de dólares en fondos ilícitos, muy por encima de lo detectado en exchanges.
Conclusión: una industria con monitoreo más riguroso
Este reporte contrasta con algunas narrativas públicas que asocian a las criptomonedas con el crimen financiero. Los datos sugieren que, al menos en el caso de Binance, las plataformas centralizadas han fortalecido sus controles, logrando que la proporción de actividades ilícitas sea mínima respecto al volumen total. Según sus defensores, la transparencia de blockchain, los controles KYC/AML y la colaboración con entidades regulatorias están dando resultados tangibles.
