La Fiscalía de Argentina, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI), ha llevado a cabo una serie de capacitaciones para dotar a fiscales y operadores judiciales de las herramientas necesarias para investigar delitos relacionados con criptomonedas y tecnologías financieras emergentes. Esta capacitación se desarrolló en Buenos Aires y tuvo una duración de cinco encuentros consecutivos.
El objetivo principal fue brindar a los participantes conocimientos sobre el ecosistema fintech y el uso de criptoactivos en delitos como el lavado de dinero y fraudes financieros. Durante el evento, Horacio Azzolin, titular de UFECI, resaltó que los casos que involucran criptomonedas están en aumento y que es crucial que las instituciones judiciales y fiscales estén preparadas para enfrentarlos. “No podemos poner una barrera tecnológica; debemos estar a la altura del desafío”, subrayó Azzolin.
Entre los temas abordados, se incluyeron el análisis del funcionamiento de las criptomonedas y la blockchain, el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF), y la colaboración entre los sectores público y privado. Además, se discutió cómo otros países están enfrentando este tipo de delitos.
Marcos Salt, director del posgrado de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA), indicó que estos conocimientos no deben limitarse solo a especialistas en ciberdelincuencia, ya que el uso de criptoactivos será cada vez más común en futuros procesos penales. Juan Ignacio Starcembaum, organizador del evento, también enfatizó que los criptoactivos están transformando el mundo y es necesario entender su funcionamiento para combatir los delitos financieros.
A nivel global, los fraudes con criptomonedas han aumentado significativamente. El FBI informó que en 2023 recibió más de 69,000 denuncias relacionadas con este tipo de fraudes, siendo Brasil, México y España algunos de los países con mayores reportes.
