La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que los avisos relacionados con operaciones con criptomonedas se quintuplicaron en el primer semestre de 2025. Los filtros internos que monitorean actividades vulnerables detectaron un aumento del 400 %, pasando de 777,394 reportes de enero a junio de 2024 a 4,073,000 en el mismo periodo de 2025.
Cerca del 50 % de los avisos antilavado que recibe la UIF están vinculados con criptomonedas, reflejo del creciente uso de activos virtuales en transacciones financieras dentro del país.
Desde agosto de 2021, las criptomonedas se consideran una actividad vulnerable bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lo que obliga a plataformas y proveedores a reportar mediante el SAT avisos mensuales sobre operaciones sospechosas o que excedan los umbrales establecidos.
